Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 6.10.2026 r., godz. 10:00-15:30.

Pakiet AML wprowadza kompleksowe zmiany w obowiązkach podmiotów zobowiązanych, zastępując w zakresie materialnoprawnym obecnie obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych założeń Pakietu AML, z uwzględnieniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) oraz wytycznych AMLA, a także przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania nowych wymogów. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie rzeczywistych różnic pomiędzy Pakietem AML a obecnie obowiązującymi regulacjami oraz ich praktycznego wpływu na obowiązki podmiotów zobowiązanych.

dr Magdalena Jaczewska-Żurek – doktor nauk prawnych, radca prawny oraz Senior Associate w warszawskim biurze CMS. Specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego, doradzając m.in. bankom, firmom leasingowym, instytucjom płatniczym, firmom pożyczkowym oraz zakładom ubezpieczeń. Łączy doświadczenie naukowe i praktyczne w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wspiera finansowe i niefinansowe instytucje obowiązane, przygotowując, audytując i aktualizując procedury AML oraz oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luk, wspierając AML Officerów w bieżącej działalności, a także realizując projekty wdrożeniowe związane z nowymi regulacjami i oczekiwaniami organów nadzoru.

Program szkolenia:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Pakiet AML – wprowadzenie i status.

• Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status
• Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („AMLA”) oraz jego uprawnienia
• Nowa VI Dyrektywa AML
• Nowe zasady dostępu do rejestrów beneficjentów rzeczywistych
• Rozporządzenie AML – zmiany w katalogu podmiotów zobowiązanych

11:30-11:45 przerwa kawowa

11:45-13:15 Rozporządzenie AML – cz.1

• Wewnętrzna ocena ryzyka podmiotu zobowiązanego – nowe podejście
• Środki należytej staranności – wprowadzenie
• Identyfikacja i weryfikacja klienta na nowych zasadach
• Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego na nowych zasadach

13:15-13:45 Lunch

13:45 – 15:30  Rozporządzenie AML – cz.2

• Zmiany w obszarze bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
• Relacje z PEP
• Obowiązki raportowe
• Osoby odpowiedzialne za AML w organizacji i ich obowiązki
• Nowe obowiązki – ocena rzetelności pracowników oraz bliskie relacje prywatne i zawodowe
• Outsourcing procesów AML

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 12 pkt.

Poziom  średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 6.10.2026 r.
Nr rachunku bankowego: Erste Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl lub przekazane osobom, które do tego czasu dokonały już zgłoszenia.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl